Poliţiştii şi procurorii DIICOT au început astăzi foarte multe percheziţii, aproximativ o sută, pentru destructurarea unor grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciile estimate sunt de ordinul milioanelor de lei sau de euro.
Cu un prejudiciu total estimat la 12 milioane de euro din evaziune fiscală şi spălare de bani, cea mai amplă acţiune de destructurare ea început încă de dimineaţă, cu peste 60 de percheziţii în Capitală şi în şapte judeţe. Sunt vizaţi reprezentanţii unei societăţi comerciale care vindea materiale de construcţii şi care ar fi format un circuit evazionist de firme „fantomă”. 50 de persoane vor fi duse cu mandat pentru audieri. Altă acţiune vizează o grupare evazionistă, care ar fi prejudiciat bugetul cu două milioane de lei, prin metoda operaţiunilor comerciale fictive şi apoi ar fi pierdut urma banilor prin multiple tranzacţii bancare. 12 percheziţii domiciliare sunt în curs în judeţele Gorj, Sibiu, Mehedinţi şi în oraşul Deva. Într-un alt caz de evaziune fiscală şi spălare de bani sunt implicate mai multe firme de fiare vechi cu sedii în judeţul Timiş, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de euro, prin operaţiuni comerciale fictive cu materiale feroase si neferoase. În judeţul Bihor alte percheziţii vizează cinci firme, care importă carne din spaţiul european şi ai căror reprezentanţi legali sunt bănuiţi că au cauzat un prejudiciu de peste un milion şi jumătate de lei, prin evaziune fiscală şi înşelăciune.
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 15 octombrie
