Agenţia australiană guvernamentală de informaţii specializată pe probleme financiare (AUSTRAC) acţionează în instanţă una dintre cele mai mari organisme bancare din ţară pentru „nerespectări sistematice” ale regulilor privind prevenirea operaţiunilor de spălare de bani şi finanţări ilegale ale terorismului. Banca australiană Commonwealth este acuzată că nu a raportat tranzacţii suspecte în valoare totală de 61 de milioane de dolari americani. Potrivit AUSTRAC, instituţia bancară nu a raportat peste 50 de mii de tranzacţii de sume mari, în ciuda legislaţiei în vigoare. Multe dintre tranzacţii au fost efectuate prin intermediul aşa-numitelor „maşini inteligente de depozitare”, ATM-uri inteligente care permit clienţilor depunerea de numerar. Se presupune că maşinile au fost folosite pentru a plasa anonim fonduri în conturile ce au legături cu organisme infracţionale. Banca a precizat că îşi îndeplineşte obligaţiile privind prevenirea spălării banilor în mod extrem de serios, relatează corespondentul BBC./cstoica/dsirbu
BBC SERVICIUL MONDIAL – 3 august
