O femeie din New York a fost acuzată de spălare de bani folosind moneda virtuală Bitcoin şi alte monede virtuale şi transferarea banilor pentru a ajuta autointitulata grupare Stat Islamic (ISIS). Zoobia Shahnaz, în vârstă de 27 de ani, a fost acuzată de fraudă bancară, conspiraţie în scopul spălării de bani şi spălare de bani şi a fost arestată fără posibilitatea de eliberare pe cauţiune. Doamna Shahnaz s-a născut în Pakistan şi lucra ca laborant în SUA. Procurorii susţin că ea a luat în mod fraudulos împrumuturi bancare în valoare de 85 de mii de dolari americani pentru a achiziţiona moneda virtuală Bitcoin. Deşi nu este un instrument de plată reglementat, moneda Bitcoin poate fi folosită pentru a plăti diverse bunuri şi servicii, valoarea acesteia crescând foarte mult în cursul acestui an. Bitcoin-ul a fost folosit de infractori pentru a spăla bani.
Potrivit datelor prezentate din instanţă, doamna Shahnaz, ce locuieşte în Brentwood, Long Island, a fost, până în luna iunie, un tehnician de laborator într-un spital din Manhattan. Procurorii susţin că doamna Shahnaz a procurat un paşaport pakistanez în luna iulie şi a rezervat un bilet de avion pentru Pakistan, cu escală în Istanbul, cu intenţia de a pleca apoi spre Siria. Aceasta a fost arestată pe Aeroportul JF Kennedy având asupra sa 9.500 de dolari, sub limita de zece mii de dolari care pot fi scoşi legal din ţară fără a fi declaraţi. În urma percheziţiei dispozitivelor sale electronice, s-au depistat numeroase încercări de documentare despre materiale legate de ISIS. Shahnaz riscă până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare dintre acuzaţiile legate de spălare de bani şi până la 30 de ani de închisoare pentru acuzaţia de fraudă bancară. Avocatul inculpatei susţine că aceasta trimitea bani peste hotare pentru a ajuta refugiaţii sirieni./cstoica/menescu
(http://www.bbc.com – 15 decembrie)
