Comisia Europeană a iniţiat patru proceduri penale împotriva Bulgariei privind combaterea spălării banilor, combaterea fraudei cu fonduri europene, calitatea aerului şi siguranţa maritimă. În legislaţia naţională bulgară, a fost constatată o neconcordanţă referitoare la cea de-a cincea Directivă de combatere a spălării banilor – în mod concret, obligaţia de a înregistra, licenţia sau reglementa furnizorii de servicii, lipsa unui mecanism de depăşire a discrepanţelor în informaţiile oferite de registrul naţional al beneficiarilor reali şi aplicarea corectă a conceptelor de „stabilire” sau „reşedinţă” pentru entităţile care sunt obligate să furnizeze informaţii despre beneficiarii reali. Comisia Europeană mai precizează că Sofia nu a pus în aplicare corect regulile de combatere a fraudei care afectează interesele financiare ale Uniunii, în baza dreptului penal. Termenul pentru luarea măsurilor este de două luni./ddaniela/ctuluc
www.bnr.bg – 2 iunie
