Poliția italiană a anunțat, joi, că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecți, care a implicat facturi false în valoare de 1,7 miliarde de euro (1,9 miliarde de dolari), banii fiind spălați printr-un sistem de așa-numite bănci fantomă chinezești. Garda financiară italiană – Guardia di Finanza (GdF) din Ancona, un oraș portuar de pe coasta estică a Adriaticii italiene, a declarat că a confiscat bunuri în valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, mașini de lux și proprietăți imobiliare. De asemenea, agenţii GdF au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea a 140 de companii despre care se crede că au emis facturi false și au percheziționat proprietăți din Milano și din regiunea Lombardia, Florența, Padova și Sicilia. Ordinul de sechestru, analizat de Reuters, arată că 64 dintre cei 85 de suspecți sunt cetățeni chinezi. Persoane cu cunoștințe directe despre acest caz au declarat că ancheta este în curs de desfășurare pentru a identifica clienții italieni care au folosit serviciul pentru spălarea de bani. Apariția unui fel de sistem bancar subteran paralel gestionat de brokeri de bani chinezi fără licență a fost în centrul mai multor investigații în ultimul an în Italia. Aceste investigații, desfășurate în diferite părți ale Italiei, au determinat autoritățile să presupună existența unei game mai largi de servicii oferite de organizațiile legate de China, inclusiv ascunderea plăților transfrontaliere pentru cartelurile de droguri și facilitarea evaziunii fiscale. GdF a declarat că procurorii din Ancona au descoperit că societăți fictive „pe hârtie” emiteau facturi false și le spuneau clienților în ce cont bancar italian să efectueze plățile. După ce banii ajungeau, compania falsă transfera apoi aceeași sumă într-un cont dintr-o bancă chineză, justificând-o ca plată pentru importuri de produse care nu au avut loc niciodată. Potrivit declarației poliției, suma inițială, minus comisioanele, era returnată în numerar de către curieri clientului care a efectuat prima plată. GdF a declarat că utilizarea unei rețele de „bănci subterane” a făcut posibilă spălarea a miliarde de euro./mbaciu/lbadiu
(REUTERS – 25 ianuarie)
