Două grupări infracționale organizate, specializate în săvârșirea de infracțiuni informatice și spălare a banilor, au fost destructurat în urma colaborării procurorilor români de la Crima Organizată și Terorism cu autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii. În cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură formată din cetățenii români și bulgari, care a acționat până zilele trecute. Cu echipamente specializate, membrii copiau date ale cardurilor aparținând unor rezidenți americani și efectuau retrageri de numerar. Paguba totală este de peste un milion de dolari. Mai departe, o parte a banilor ajungea în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar sau prin intermediul firmelor de coletărie. În acest al doilea caz, sumele erau ascunse în bunuri de larg consum. Aici, membrii celei de-a doua grupări, specializată în spălarea banilor de această dată, preluau sumele respective prin persoane interpuse, pentru a fi investite. În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul ţării noastre au fost identificate și ridicate zeci de mii de euro şi de dolari./amirea
(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 7 septembrie)
