Etichetă: spălare de bani
25 de percheziţii au loc în patru judeţe din vestul ţării...
25 de percheziţii au loc, la această oră, în patru judeţe din vestul ţării într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu...
Deputatul Dan Motreanu şi fostul consilier prezidenţial George Scutaru au fost...
Deputatul Dan Motreanu şi fostul consilier prezidenţial George Scutaru au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru spălare de bani. Potrivit DNA, în...
Premierul Victor Ponta s-a prezentat la DNA pentru a fi audiat...
Premierul Victor Ponta s-a prezentat astăzi la DNA pentru a fi audiat în dosarul Rovinari-Turceni, în care este anchetat pentru fals în înscrisuri sub...
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au trimis...
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au trimis astăzi în instanţă dosarul Petrotel Lukoil Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings. Potrivit Ministerului...
Procurorii DNA au dispus instituirea controlului judiciar şi punerea sub sechestru...
Procurorii DNA Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus instituirea controlului judiciar şi punerea sub sechestru a averii deputatului Sebastian Ghiţă, în dosarul în care este...
Premierul României este acuzat oficial de Direcţia Naţională Anticorupţie
Procuroii din România l-au acuzat pe premierul Victor Ponta în cadrul unei investigaţii penale privind falsificare, evaziune fiscală şi spălare de bani. Ponta a...
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Teleorman
Poliţia face în această dimineaţă mai multe percheziţii la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile firmelor administrate de acestea. Reprezentanţii...
Fostul ministru de finanţe, Darius Vâlcov, se află la sediul DNA
Fostul ministru de finanţe, Darius Vâlcov, se află la această oră la sediul DNA unde îi sunt aduse la cunoştinţă noi acuzaţii. Potrivit redactorului...
Arestări şi consemn la frontieră, în dosarul de evaziune fiscală şi...
Cele 15 persoane reţinute de procurorii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este implicată firma de salubrizate Romprest,...
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Peste 75 de percheziţii au loc, la această oră, în Capitală şi în judeţele Ilfov, Timis, Călăraşi, Buzău,Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa într-un dosar...
- Advertisement -