Etichetă: spălarea banilor
Curtea de Justiţie a UE penalizează România şi Irlanda pentru aplicarea...
Instanţa supremă a Uniunii Europene a penalizat România şi Irlanda pentru amânarea şi implementarea incompletă a normelor blocului comunitar împotriva spălării banilor, a comunicat,...
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în Bucureşti
Mai multe percheziţii au loc, astăzi, în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Potrivit Poliţiei Capitalei, prejudiciul este estimat la trei...
Riscuri privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului, asociate cu noile mijloace...
Dezvoltarea rapidă şi utilizarea tot mai frecventă a noilor produse şi servicii de efectuat plăţi, inclusiv apariţia monedelor virtuale îşi pun amprenta şi asupra...
- Advertisement -